Прекращение уголовного дела по контрабанде денежных средств

Практически всем, кто хоть раз выезжал заграницу или возвращался из зарубежной поездки, известно, что необходимо декларировать наличные денежные средства. Декларированию подлежат наличные денежные средства, если их общая сумма превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США.

В случае нарушения таможенных правил, регламентирующих перемещение наличных денежных средств, предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Уголовная ответственность наступает в том случае, если денежная сумма более 20 000 долларов США (двухкратный размер) и административная ответственность наступает, если денежная сумма более 10 000 долларов США. Наказание, вне зависимости от квалификации действий достаточно строгое, даже по делу об административном правонарушении можно лишиться всей суммы незадекларированных денежных средств.
Ко мне за юридической помощью обратилась гражданка Казахстана У., рассказав, что ее подозревают в том, что она совершила контрабанду денежных средств в сумме 36 000 долларов США, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. Ей вменялось, что она не задекларировала деньги, прилетев из Казахстана в Россию через Турцию.

Со слов доверителя были установлены все обстоятельства, значимые для дела, начиная с момента планирования поездки в Россию и до изъятия денежных средств сотрудниками таможни, даже те которые для моего доверителя казались совсем незначительными. Все детали, которые сообщил мне доверитель, позволили юридически правильно сформировать правовую позицию, которая свидетельствовала о том, что в действиях У. отсутствует, такой обязательный признак состава преступления, как субъективная сторона. Другими словами, учитывая, что инкриминируемое У. преступление может быть совершенно только с прямым умыслом, мы решили пойти по пути доказывания, что таковой умысел у нее отсутствовал.

По версии следствия, пересадка в Турции обязывала У. декларировать денежные средства по прибытию в Россию.

Мною в письменном виде были подготовлены объяснения доверителя и в ходе дачи объяснения предоставлены следователю.

По итогам проверки наша версия не была опровергнута, а имеющие доказательства указывали на то, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Дознавателем было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении У., в связи с отсутствием умысла на незаконное перемещение денежных средств через таможенную границу Таможенного союза.

После отказа в возбуждении уголовного дела, было возбуждено дело об административном правонарушении, данный вопрос был исключительно в компетенции таможенного органа. Так как на стадии дознания выбранная защитительная тактика себя оправдала, в суде было принято решение действовать также и добиваться прекращения уже дела об административном правонарушении.

В судебном заседании было заявлено ходатайство о прекращении дела, так как по нашему мнению У. были предприняты все возможные зависящие от нее меры для соблюдения таможенного законодательства и вины в инкриминируемом ей правонарушении, предусмотренном ст. 16.4 КоАП РФ нет.

С учетом всех обстоятельств судом дело было прекращено и У. освобождена от административной ответственности. Все изъятые деньги были возвращены в полном объеме.