Административное дело по недекларированию денежных средств прекращено в суде

Еще одному моему доверителю потребовалась помощь в возврате денежных средств, которые у нее были изъяты в ходе таможенного досмотра в аэропорту Пулково при вылете за границу.

Обратившаяся ко мне за помощью Л. рассказала, что является пенсионером, недавно продала в Санкт-Петербурге квартиру, хотела приобрести недвижимость в Черногории для того, чтобы переехать туда жить по рекомендации врачей.


В августе 2021 года при пересечении границы в «зеленом коридоре» в ходе опроса сотрудником таможни было выявлено, что у нее при себе находится крупная сумма наличных денежных средств, которая была незадекларирована. Затем в ходе таможенного досмотра все денежные средства у нее были изъяты.


Как правило, клиенты, которые ко мне обращаются, в пользу своей невиновности, говорят, что изъятые у них деньги были честно заработаны, они их не украли и в связи с этим не понимают, на каком основании они изымаются.


Сразу поясню, что в этой ситуации таможенные органы не интересует вопрос происхождения обнаруженных у вас денежных средств.

В соответствии с Таможенным кодексом Евразийского таможенного союза наличные денежные средства, если общая сумма таких денежных средств при их единовременном вывозе (ввозе) с таможенной территории Союза превышают сумму, эквивалентную 10 000 долларов США физическими лицами подлежат обязательному декларированию в письменной форме.


Учитывая, что у Л. было изъято 35 575 долларов США, то в этом случае уже предусмотрена ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ, а именно по ст. 200.1.


Поэтому, заключив соглашение на защиту с Л., мы определили задачи, которые планировали решить:
1. Добиться отказа в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, так как умысел на контрабанду денежных средств у Л. отсутствовал.
2. В случае отказа в возбуждении уголовного дела и возбуждении дела об административном правонарушении, добиваться передачи уже дела об административном правонарушении для рассмотрения в суд.
3. В суде добиваться прекращения дела об административном правонарушении на основании ст. 2.9. КоАП РФ, то есть в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения, так как именно в этом случае все изъятые денежные средства подлежат возврату.

Сразу хочу оговориться, что такие цели могут быть поставлены только после того, как будут детально выяснены все значимые обстоятельства дела.

Для реализации данного плана я получил от Л. подробную информацию по всем обстоятельствам пересечения ей и следовавших вместе с ней родственников таможенной границы, а также об обстоятельствах, которые предшествовали этому. Полученные сведения от Л. и ее родственников, были положены в основу письменных объяснений указанных лиц, которые впоследствии были приобщены к материалу проверки сообщения о преступлении.

По результатам данной проверки дознавателем Пулковской таможни было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Л. по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.

За недекларирование наличных денежных средств также предусмотрена административная ответственность по ст. 16.4 КоАП РФ, если действия (бездействия) физического лица не содержат уголовно наказуемого деяния. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа от ½ до двухкратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискацию предмета административного правонарушения.

При рассмотрении дела об административном правонарушении начальником таможенного органа, мной было заявлено ходатайство о направлении дела для рассмотрения в суд, так как существующая практика рассмотрения дел данной категории говорит о том, что таможенный орган не прекращает дела и не снижает наказание.

Хочу обратить внимание тех, кто будет отстаивать свои права самостоятельно, заявленное вами ходатайство должно быть мотивированным. Только в этом случае шансы на его удовлетворение будут выше.

По данному делу ходатайство стороны защиты было удовлетворено и материалы дела об административном правонарушении направлены мировому судье.

В суде при рассмотрении дела была подробно изложена позиция стороны защиты, из которой следовало, что Л. все возможные зависящие от нее меры для соблюдения таможенного законодательства были приняты и имеются все основания для прекращения дела в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.

С учетом всех обстоятельств судом дело было прекращено и Л. освобождена от административной ответственности. Денежные средства в полном объеме были возвращены Л.